全港大反黑拘犯罪集團主腦等82人 凍結11.3億元

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大約兩年半前，執法部門留意到一名黑幫高層頭目與其同夥積極擴張版圖，令勢力變得極為龐大，他們在港九新界經營黃賭毒、非法放債、詐騙及參與其他暴力罪案等，從而謀取暴利。

該名頭目為了逃避執法人員的追查，巧妙利用其家人、朋友、同黨等，透過不同方法進行具規模又精密的洗黑錢活動，當中包括利用一間信託服務公司持續清洗黑錢，以及利用一些表面上合法的貿易生意進行貸款詐騙等。同時，該名頭目名下沒有任何資產或銀行戶口，亦無申報任何收入及交稅，只是委託親友、門生及同黨保管和清洗大量黑錢，而他實際擁有和操控的財產，包括超過1億港元的多個豪宅物業、名貴汽車、手錶、洋酒，以及利用其他銀行戶口和金融網絡所清洗的黑錢。

由於該犯罪集團涉及不同領域的犯罪活動，執法部門組成跨部門的專責小組，經年累月進行情報收集，以及翻查分析大量銀行文件、公司文件和交易紀錄等，逐步掌握集團的全盤運作。

至昨日(29日)，執法部門認為時機成熟，於是展開代號「伏箭」行動，針對全港多間公司及住宅地址進行突擊搜查，並且成功拘捕55男27女(19至78歲)，涉嫌「洗黑錢」和「串謀詐騙」。被捕人士全部持有香港身份證，當中包括44歲男主腦，其骨幹成員、家人和黨羽等。行動中，警員一共凍結11.3億港元，檢獲約826萬港元現金及價值超過700萬港元的證物，其中有大約1,100支名酒、多隻名貴手錶、首飾、手袋、金器和大量銀行文件等。

調查人員透露，涉案犯罪集團在2021年於本港開設一間信託服務公司，而在2022年至2024年間的21個月，集團利用公司戶口存入及轉出共396億港元懷疑犯罪得益。警員深入調查後，得悉在該21個月內，有高達198億港元的不明來歷資產被轉帳至信託公司的銀行帳戶，相關款項大多是來自一些無實質業務及龐大收入的空殼公司，之後很快會被轉入懷疑傀儡戶口，亦會用來購買虛擬資產，甚至有信託公司的董事利用資金償還日常消費的信用卡卡數，例如購買名牌手袋、手錶和珠寶等。

當銀行向信託公司查問該些可疑大額轉帳時，該公司會提交一些懷疑虛假的文件，並聲稱相關交易是合法。警員檢閱過有關文件，當中包括該信託公司聲稱與客人簽訂的信託協議，惟其內容錯漏百出，例如身份證號碼或日期有明顯謬誤等，因此警員有理由相信該公司並無任何實質信託服務，只是「自編自導自演」來騙取銀行信任，以掩飾處理來歷不明的巨款。

警員在昨日搜查該間位於九龍灣的信託服務公司，檢獲約110萬港元現金及大量相關文件，並且拘捕8男2女(27至59歲)。被捕人士是信託公司的董事和職員，其中一名被捕董事是公司的合規主任和洗黑錢報告主任，為集團主腦，亦即他本身有法律責任去舉報洗黑錢案件，但仍然知法犯法。

此外，警員調查涉案本地貿易公司，得悉該公司聲稱與兩間本地和海外的公司在海外交易商品，並於2021年到2023年期間，以詐騙手法獲取本地一間銀行提供69筆進口貿易貸款，一共涉款1.35億美元(折合約10.6億港元)。有關人士申請貸款時，懷疑向銀行提供虛假文件，例如偽造的發票和提單，藉此虛構有關交易。事實上，3間公司均是由集團主腦、其親人或親信所控制，交易並不存在。

調查顯示，貸款批出後，款項並未用於實際貨物交收，反而在短時間內轉移到3間公司在本地銀行的其他帳戶。部分騙款已用於清還有關公司的其他債項，亦有部分款項用於集團成員個人的奢華生活開支，例如購買名貴物品、投資和繳付按揭等。就該宗案件，警員暫時拘捕6男4女(31至73歲)，他們分別是有關公司的董事、股東和職員。相關公司以詐騙手法獲取的貸款已經完全清還，銀行未有損失。

今次是執法部門首次偵破以信託服務公司為掩飾的洗黑錢案件，亦是歷來涉及信託公司的洗黑錢案件中，牽涉金額最高的案件。執法部門相信，行動已經瓦解該個洗黑錢集團，並且重創三合會的收入來源。調查仍在進行中，不排除之後有更多人被捕。

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