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中行遭央視揭發違規匯款

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發表於 2014-7-10 13:27:00 |顯示全部樓層
(綜合報道)(星島日報報道)中國銀行(3988)昨被中央電視台爆出其多家分行涉嫌縱容、協助移民客戶造假洗黑錢。報道更指中行與移民中介勾結,為客戶無限額換取外匯,再匯到國外,估計以此方式匯出的資金逾300億元(人民幣,下同)。中行雖趕於昨午發聲明否認央視報道,但外管局及洗錢監管部門傳已派員到中行總行調查。

央視昨踢爆在北京一場投資移民會上,發現中行職員推介「優匯通」(跨境人民幣結算業務)服務,可先將客戶的人民幣匯到國外,再由中行的國外分支機構兌換成外幣,涉及金額無上限,藉此繞過外管局訂立每人每年最多匯出5萬美元的規定。

中行北京一家支行經理更表示,「優匯通」一宗業務就達3000萬元人民幣。中行廣東越秀支行更指,開展優匯通業務一年多,業務量已達60億元。報道又指,中行多家分行職員都表示,「優匯通」並無對外宣傳,客戶主動問才會介紹,中行網頁也沒有相關推介。

「優匯通」業務由中行廣東分行牽頭,各地中行經廣東分行操作,有工作人員透露:「你要在廣東分行開個戶,但你不用過去,我們幫你搞。」更有中行人員在央視報道中表明:「不管錢有多黑,都有辦法漂白」。

對於央視的指控,昨午四時左右,中行在其官方網站發聲明,指相關跨境轉帳業務符合監管規定,不存在洗黑錢行為。中行指「中央電視台等新聞媒體近日就其優匯通業務的報道與事實有出入、理解有偏差。」

不過,該聲明曝光僅一個多小時後即被撤回。兩小時後,更新版聲明再刊載於中行官網,細心閱讀後只發現有兩處細微差別,更新版聲明不再點名「中央電視台」,並將業務辦法和操作流程「均已事先向有關監管部門做了匯報」,更改為「已事先報備」。

中行彈弓手更改澄清公告,惹人玩味。外管局有關人士昨表示,不清楚中行該項業務,跨境人民幣業務由人行監管。網上亦有消息指,外管局、反洗錢監管部門昨已派員去中行總行了解情況。

中行聲明指,在符合監管原則的前提下,於2011年試點推出人民幣跨境轉帳業務,僅限投資移民和海外置業兩種用途。截至目前,廣東地區已有多家商業銀行試點開辦此類業務。

具體操作上,中行主要和移民中介合作,但移民中介可以為客戶提供虛假業務合約;同時,銀行讓客戶先把移民資金存入銀行,銀行再把這筆錢貸款予客戶,可間接為客戶洗錢。

據悉,中行並非在內地把客戶的錢兌換成人民幣,而是把人民幣匯到國外,再由中行的國外分支機構兌換成外幣,有業界人士直指:「這麼做是一個灰色地帶,打一個擦邊球。」

星島日報



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