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[國際新聞] 全球近半黑錢經中國流出

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發表於 2013-4-20 09:31:00 |顯示全部樓層
【本報綜合報道】英國傳媒報道,總部設在美國華盛頓的全球金融誠信組織估計,一○年全球多達八千五百多億美元的非法洗錢資金,當中近半是通過中國的銀行進行洗錢,金額較傳統的洗錢天堂馬來西亞和墨西哥還要高出八倍。報道並引述專家聲稱,中國是世上最大的「髒錢」來源地。

過去11年累積近29.6萬億

該組織指出,去年十二月估計一○年全球非法洗錢資金,高達八千五百八十八億美元(約六萬六千九百億港元)。

而在過去的十一年,犯罪分子通過中國的銀行洗黑錢累積總數,達到三萬八千億美元(廿九萬六千億港元),其中包括貪腐、逃稅等資金。

報道並稱,中國銀行監管部門為防止國內銀行再淪為罪犯洗錢的渠道,去年十二月秘密推出向用戶進行風險評級措施。

至於內地近日爆出的債市掃黑風暴,已升級至刑事調查層面,由公安部經濟犯罪偵查局介入調查銀行、信託、證券各基金等有否參與債市「老鼠倉」交易。

內地媒體報道,中信證券、萬家基金等已有職員被查,易方達基金有投資部副總經理亦被取保候審而停職,據悉債市黑幕涉及北京、華東、華南等十多個機構。

http://orientaldaily.on.cc/cnt/china_world/20130420/00178_004.html

有無咁多


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洗黑錢
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